Nella rete antiriciclaggio anche associazioni e Caf

Secondo la nuova formulazione dell’articolo 12 del Decreto Legislativo numero 231 del 2007, introdotta dal decreto correttivo, le verifiche antiriciclaggio devono essere eseguite anche da parte di tutti quei soggetti che svolgono, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, includendo tra questi le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, Caf e patronati.