Antiriciclaggio: ultimi chiarimenti dell’Assofiduciaria

Con la Circolare COM_2011_037 del 20 maggio 2011, Assofiduciaria ha riepilogato le novità introdotte dal Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011, che ha previsto nuove disposizioni in materia d’antiriciclaggio. In particolare, Assofiduciaria ha precisato che secondo l’interpretazione degli articoli novellati del TUF, tutte le tipologie di società fiduciarie dovranno dotarsi, entro il 1° settembre 2011, di una Funzione Antiriciclaggio e nominare un responsabile. L'Associazione ha riepilogato i compiti in materia del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e dell'amministratore unico, ed ha evidenziato la necessità di porre la massima attenzione sulle procedure, sui software necessari alla tenuta dell'archivio unico informatico, e per la segnalazione delle operazioni sospette.