Antiriciclaggio e uso contante 2023

La tracciabilità dei pagamenti o degli incassi relativi ai contratti con enti pubblici interessa potenzialmente tutti i contribuenti in quanto gli obblighi non si fermano al primo appaltatore o fornitore dell’Ente Pubblico, ma si ripercuotono a cascata sulla filiera delle imprese coinvolte, quindi anche sui subappaltatori e sui subfornitori.

A partire da maggio 2011 le segnalazioni sospette antiriciclaggio saranno inviate per via telematica

La tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici viene sospesa per sei mesi per i contratti firmati prima del 7 settembre, a prevederlo sarà un decreto legge che dovrebbe essere approvato venerdi prossimo (22 ottobre) e che conterrà anche le istruzioni per il nuovo regime, già in vigore per i contratti firmati dopo il 7 settembre.

Il Mef chiarisce che in tema di antiriciclaggio la segnalazione dell’operazione sospetta scaturisce da un procedimento complesso

Richiesta la sospensione temporanea della tracciabilità dei pagamenti negli appalti pubblici

Indicazioni antiriciclaggio della Banca d’Italia sulla tracciabilità dei trasferimenti di fondi

La Banca d’Italia ha pubblicato i nuovi indicatori di anomalia per sottendere i fatti di riciclaggio 2010

Indagini fiscali a tappeto con la legge antimafia 136/2010

La manovra correttiva 2010 riporta a 5.000 il limite per il trasferimento di denaro contante, obbliga l’indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità negli assegni, impone saldi inferiori a 5.000 euro per i libretti di deposito entro il 30 giugno 2011.