Antiriciclaggio e uso contante 2023

Convegno sull'Antiriciclaggio di Fisco e Tasse. Titolo del Convegno "Normativa Antiriciclaggio - Prassi e Controlli" Relazione dell'Avv. Luigi Ferrajoli di Brescia.

Recepimento della Terza direttiva antiriciclaggio

Testo unico antiriciclaggio per giugno 2008

Il decreto legislativo antiriciclaggio

Approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri il dlgs che recepisce la Terza direttiva antiriciclaggio

Codice di comportamento

Misure allo studio

Aspetti da migliorare

Disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commercialiMinistero delle Economie e delle Finanze - Decreto 10 aprile 2007, n.60