Convegno sull'Antiriciclaggio di Fisco e Tasse. Titolo del Convegno "Normativa Antiriciclaggio - Prassi e Controlli" Relazione dell'Avv. Luigi Ferrajoli di Brescia.
Recepimento della Terza direttiva antiriciclaggio
Testo unico antiriciclaggio per giugno 2008
Il decreto legislativo antiriciclaggio
Approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri il dlgs che recepisce la Terza direttiva antiriciclaggio
Codice di comportamento
Misure allo studio
Aspetti da migliorare
Disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commercialiMinistero delle Economie e delle Finanze - Decreto 10 aprile 2007, n.60
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