Antiriciclaggio e uso contante 2023

Negli ultimi emendamenti approvati al Ddl Stabilità 2016, l'esenzione dalle tasse sulla casa per quelle assegnate all'ex-coniuge ed il ripristino del tetto a 1.000 per i money transfer

L'aumento da 1.000 a 3.000 euro del limite per la circolazione del contante non varrà per i money transfer

Secondo il Tribunale federale della Svizzera, è legittimo il prelievo in contante da parte dei clienti italiani e la banca svizzera non può opporsi

Emanata una direttiva della Guardia di Finanza con le indicazioni sul corretto svolgimento dell'attività di accesso all'anagrafe dei conti ai fini antiriciclaggio

Ecco il testo dello Schema del DDL di Delegazione Europea 2015; Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 80 del 10 settembre 2015

Pubblichiamo il Fascicolo dell'Iter dell' Atto del Senato n. 237 presentato il 19.03.2013, contenente disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l’estensione delle disposizioni antiriciclaggio

Il Governo ha intenzione di proporre nella prossima Legge di Stabilità 2016 l'innalzamento da 1.000 a 3.000 euro della soglia per l'uso del contante

Fissati gli indicatori di anomalia per l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte degli uffici della pubblica amministrazione

Determinati gli indicatori di anomalia per l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione; Decreto del Ministero dell'Interno del 25.09.2015