Antiriciclaggio e uso contante 2023

Il decreto legge sulla proroga della voluntary disclosure unifica al 31 dicembre 2016 il termine per accertare tutti gli anni ed i relativi imponibili

Scade oggi il termine per banche e intermediari per comunicare alle Entrate i dati dei trasferimenti da o verso l’estero di importo pari o superiore a 15mila euro effettuati nel 2014

Approvato dal Consiglio dei ministri, in via libera preliminare, il Ddl di delegazione europea 2015

L'Uif ha creato un codice speciale per le segnalazioni relative alla nuova sotto-categoria “voluntary disclosure”

In scadenza domani 30 giugno 2015 la comunicazione integrativa annuale per gli operatori finanziari all’archivio dei rapporti finanziari

La violazione dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche comporta la decadenza delle agevolazioni e la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro

Si cerca un accordo tra categorie di professionisti e Uif per semplificare gli adempimenti antiriciclaggio

Sul disegno di legge per l'introduzione delle sanzioni ai professionisti sprovvisti di POS per i propri clienti levata di scudi del CNDCEC

Un DDl all'esame del Senato prevede una detrazione fiscale dei costi della transazione per coloro che rispettano l'obbligo, ma pesanti sanzioni per chi non si è dotato del dispositivo POS