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ANTIRICICLAGGIO: NUOVA PROCEDURA INFORMATICA DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DEI PROFESSIONISTI
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Antiriciclaggio: nuova procedura informatica di trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette da parte dei professionisti
Con provvedimento del 4.05.2011 del direttore dell’Unità di informazione finanziaria sono state fornite le istruzioni sui dati da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette da parte dei professionisti
Numero del 04/05/2011
Fonte: Banca d'Italia
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Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025
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Provvedimento del 4/05/2011 antiriciclaggio
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