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Antiriciclaggio e uso contante 2023
Antiriciclaggio: ispezione e controllo, alla luce del Volume I della GDF - rubricato “Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta"
Il sistema sanzionatorio per l'antiriciclaccio è articolato in sanzioni penali ed amministrative, modulate tra limiti minimi e massimi
Per Assonime, se il contribuente indica operazioni black list di importo inferiore a € 500 non si applicano sanzioni
Sanzioni amministrative inasprite dal DL 16/2012
Sequestro parziale delle somme oltre il limite di 10 mila euro trasferiti all'estero senza dichiarazione
La misura per il pagamento in misura ridotta nel DL 16/2012 riguardante il trasferimento di contante non dichiarato all'estero
Allo studio della Commissione Europea una revisione della terza direttiva antiriciclaggio, con particolare riferimento all’obbligo di segnalazione
Il decreto fiscale inasprisce le sanzioni sul trasferimento di contanti da e per l'estero oltre i 10mila euro
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