Antiriciclaggio e uso contante 2023

Se il professionista o la banca non è in grado di raccogliere le informazioni sul cliente necessarie per legge, deve estinguere il rapporto

Il termine “riciclaggio” indica l’azione con la quale si investono capitali ottenuti illecitamente in attività lecite, di modo tale che i beni derivanti da reato sono “ripuliti”

Bankitalia interviene sulle regole per il trasferimento dei fondi, che devono sempre assicurare l’accesso ai dati dei soggetti coinvolti

Da ieri, 1° ottobre 2012, le pensioni di importo pari o superiore a € 1.000 non possono più in alcun modo essere riscosse in contanti, ma dovranno transitare obbligatoriamente su un conto corrente bancario o postale, pena la restituzione delle somme all’ente erogatore.

Dal prossimo 1° ottobre, per effetto delle nuove norme antiriciclaggio, l’Inps non potrà più erogare pensioni di importo pari o superiore a 1.000 euro in contanti

Nel caso in cui non sia possibile una adeguata verifica della clientela, la banca deve restituire i fondi al cliente con bonifico

Nuove modifiche in arrivo sui limiti all’uso del contante grazie al Decreto Sviluppo bis

L’Agenzia delle entrate sottoporrà le procedure al Garante della privacy agli inizi di settembre e la raccolta dei dati dovrebbe a partire da ottobre 2012

In atto una serie di controlli da parte delle Entrate e della Gdf per la verifica dei dati che gli intermediari finanziari devono trasmettere all’Anagrafe dei rapporti finanziari